金融乱象举报监测实时报告
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永安财险为什么要编制虚假资料？
8月5日，国家金融监督管理总局山东监管局的两张罚单，将永安财险推至公众视野。其聊城中心支公司因编制虚假资料被罚21万元，时任总经理焦宪忠被警告并罚款4万元；济南中心支公司同期因同类违规被罚11万元，时任总经理助理张彦平被警告并罚款2万元。同一日两家分支机构因同一事由受罚，并非偶然，其背后是保险行业基层机构在多重压力下的生存困境与治理漏洞。 阅读量：12264
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金融处罚：浙商银行、上海银行、浙江岱山农商行上处罚榜单
2025年8月第一周，三家银行收到监管罚单，合计罚没金额达3570万元，折射出银行业合规管理仍存短板。其中，上海银行单家被罚3254.8万元（含没收违法所得），占总金额的91%，其总行及分支机构同时曝出多领域违规问题，引发业内对系统性合规风险的关注。国家金融监督管理总局与中国人民银行近期密集出手，既体现监管层对 "穿透式" 监管的坚持，也凸显 "双罚制" 在压实机构与个人责任方面的强化应用。 阅读量：13073
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付费后查看全部内容稳定币的风险警报已经在多地拉响
2025年7月以来，深圳、北京、浙江、重庆、宁夏等多地金融监管部门、行业协会纷纷发布风险提示，提醒社会公众警惕以 “稳定币” 等为名开展的非法集资活动。在稳定币概念火爆的当下，非法集资、诈骗等违法犯罪活动正打着 “稳定币” 的旗号滋生蔓延，严重威胁公众财产安全与金融市场秩序。
阅读量13030
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付费后查看全部内容山西7张罚单剑指渤海银行
7月23日，国家金融监督管理总局山西监管局披露的行政处罚信息公开表显示，渤海银行股份有限公司太原分行及太原幸福里支行（原渤海银行股份有限公司太原亲贤支行）因多项违规行为，合计被罚165万元，同时，5名相关责任人被给予警告。
阅读量13139
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付费后查看全部内容金融处罚：农行、口行、广发、兴业、华夏、恒丰等银行上处罚榜单
近期，金融监管部门持续发力，对银行违规行为加大监管力度，一批银行因各类违规问题登上处罚榜单。从国家金融监督管理总局及各地监管分局公布的行政处罚信息来看，中国工商银行、中国农业银行、中国进出口银行、广发银行、兴业银行、华夏银行、恒丰银行等多家银行，因贷款管理、资金挪用、掩盖不良贷款等问题受到处罚，这一系列处罚引发了市场广泛关注。
阅读量13107
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付费后查看全部内容金融监管总局预警：非法中介贷款成社会毒瘤
近期，金融监管总局发出紧急预警，“职业背债” 这一非法中介贷款陷阱正肆虐金融市场，严重威胁消费者权益，已然成为一颗侵蚀社会经济健康的 “毒瘤”。在当前复杂的经济环境下，部分消费者因财务压力急切寻求资金渠道，这一心理被非法中介精准捕捉，进而利用精心设计的骗局将他们拖入深渊。
阅读量12687
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付费后查看全部内容金融监管总局关于警惕职业背债陷阱风险提示
近期，社会上出现以“快速致富”“无需偿还债务”为诱饵的“职业背债”骗局，部分消费者因轻信此类虚假宣传陷入困境。金融监管总局金融消费者权益保护局提示广大消费者提高警惕，远离“职业背债”陷阱。
阅读量11437
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付费后查看全部内容江西10家农商银行为何塌方式触碰监管红线？
近期，中国人民银行江西多地分行集中披露的行政处罚信息，揭开了江西农商银行系统的合规短板。江西江州农商银行、湖口农商银行、石城农商银行、会昌农商银行、吉安农商银行、全南农商银行、湾里农商银行、信丰农商银行、崇义农商银行、进贤农商银行等10家农商银行（以下简称 “江西10家农商行”）因多项违规行为被合计罚款超1161万元，相关责任人同步受罚。从金融统计失真到账户管理混乱，从反假货币疏漏到客户身份识别缺位，这10家机构的违规行为呈现出范围广、类型集中、风险叠加的特点，折射出地方农商行在合规管理与风险防控上的系统性漏洞。
阅读量15274
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付费后查看全部内容从建行、农行、浙商银行、中信银行四张罚单看银行风控管理
近期，国家金融监督管理总局及地方监管分局公布了一系列对银行的行政处罚决定，其中中国建设银行金华分行、中国农业银行金华分行、浙商银行兰州分行以及中信银行舟山分行的罚单尤为引人关注。这些罚单不仅反映了银行在业务运营中的违规行为，更揭示了银行风控管理方面存在的诸多问题。深入剖析这些罚单背后的原因，对于理解当前银行业风控现状及未来发展方向具有重要意义。
阅读量13994
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付费后查看全部内容金融监管对这些银行的违规行为采取了精准打击
中国人民银行山东三地分行近期密集亮剑。7月上旬，菏泽、烟台、淄博三地分行集中发布行政处罚决定，山东农信系统五家机构合计被罚281.9万元，多名相关责任人同时被问责。
阅读量13002
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付费后查看全部内容温州龙湾农商银行违法违规行为的反思
国家金融监督管理总局温州监管分局一纸罚单，揭露了浙江温州龙湾农村商业银行系统性内控失效的现实。2025年7月9日公布的行政处罚决定显示，该行因六大类违规行为被处以265万元罚款，三名责任人林涛、王剑、王长青同时被警告。此次处罚涉及关联交易、信贷管理、绩效考核、区域经营等多维度漏洞，折射出地方农商行在转型过程中暴露的深层次治理问题。
阅读量13800
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付费后查看全部内容九家农商银行违法行为带来的思考
近期，金融监管部门公布了对九家农商银行的行政处罚结果，湖北南漳农商银行、湖北孝感农商银行、河北大名农商银行、河北涉县农商银行、浙江天台农商银行、江西定南农商银行、江西共青农商银行、江西东乡农商银行、山东沂源农商银行纷纷因各类违法行为受到严厉惩处。这些罚单敲响了农商银行合规经营的紧迫旋律，深刻剖析其中问题，能为农商银行发展提供宝贵借鉴。
阅读量13199
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付费后查看全部内容金融处罚聚焦：浦发银行、杭州银行、烟台银行的违规剖析
在金融监管持续趋严的当下，银行合规经营愈发成为行业关注的焦点。近期，浦发银行、杭州银行、烟台银行相继收到监管罚单，违规行为涉及账户管理、金融统计、信贷业务、反洗钱等多个关键领域。这些罚单不仅反映出银行个体的经营短板，更揭示了行业内部潜藏的风险隐患，值得深入剖析。
阅读量13072
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付费后查看全部内容上饶银行的案例为银行业敲响了警钟
近日，中国人民银行江西省分行公布的行政处罚信息。上饶银行因十项违法行为，被处以警告及668.9万元罚款，相关责任人也受到严厉惩处。
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