金融乱象举报监测实时报告
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金融观察：这家银行“内鬼”给银行酿下的“大祸”
近日，一纸来自裁判文书网的判决书，将岳西湖商村镇银行原客户经理方某甲的违法放贷行为公之于众。一个手握信贷初审权的基层员工，在短短一年时间内，通过诱导超额贷款、策划借名贷款、虚构贷款用途、欺骗他人担保等手段，违规发放贷款195万元，最终造成银行直接经济损失338万余元。这起案件并非孤例，而是近年来银行业“内鬼”频频作乱的典型缩影。透过这起案件，可以清晰看到内部人失控对银行资产安全、内控体系乃至行业信誉造成的多重“大祸”。 阅读量：862
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非法金融中介成社会公害，需全民参与严厉打击
2025年以来，一场场针对金融领域“黑灰产”的雷霆行动在全国展开。公安部会同国家金融监督管理总局部署17个重点省市，开展为期6个月的集群打击。行动战果令人触目惊心：立案查处犯罪案件1500余起，打掉职业化犯罪团伙200余个，涉案金额累计近300亿元。这些数字背后，是非法金融中介这一社会毒瘤的真实面目——它们正以产业化、职业化、隐蔽化的方式，侵蚀金融秩序，吞噬百姓财富，已然成为必须全社会共同面对的公害。 阅读量：625
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付费后查看全部内容邮储银行一机构因员工参与诈骗等违法行为被处罚160万元
1月29日，据延边金融监管分局行政处罚信息公开表显示，中国邮政储蓄银行股份有限公司图们市四家营业所，因员工存在挪用资金、诈骗违法行为，合计被处罚款160万元，相关责任人也受到严肃追责。
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付费后查看全部内容恒丰银行因虚增存贷款规模等被监管处罚
2026年1月28日，河南金融监管局公布行政处罚信息，恒丰银行股份有限公司郑州分行因多项违规行为被罚210万元，四名时任负责人同步受到处罚，彰显监管部门对银行业违法违规行为的从严整治态度。
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付费后查看全部内容三家银行在西藏违规经营被处罚
1月27日，据西藏金融监管局行政处罚信息公开表显示，中国工商银行西藏自治区分行、中国农业发展银行西藏自治区分行、国家开发银行西藏自治区分行因违规经营行为分别受到处罚，合计罚款金额达100万元，5名相关责任人同步被追责。此次集中处罚凸显了监管部门对西藏地区银行业审慎经营的严格要求，也为区域内金融机构风险防控敲响警钟。
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付费后查看全部内容交通银行上海分行多项违规被监管处罚
1月27日，国家金融监督管理总局上海监管局发布行政处罚信息公开表，交通银行股份有限公司上海市分行因多项违法违规行为被罚没款项合计611.86951万元。此次处罚涉及信贷管理、利息收取、风险分类等多个领域，8名相关责任人同步受到监管问责，彰显了监管部门压实金融机构合规经营责任的决心。
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付费后查看全部内容民泰银行的管理严重失序
2026年1月12日，国家金融监督管理总局上海监管局官网披露的行政处罚信息，将浙江民泰商业银行（下称“民泰银行”）的管理漏洞推向公众视野。该行上海分行因涉及10项违法违规行为，被处以715万元罚款，罚单所涉违规领域之广、问题之典型，折射出该行在经营管理中的系统性失序。这份罚单并非个例，近年来民泰银行多家分行接连领罚，历史违规案件亦暴露深层内控缺陷，叠加业绩波动与资产质量隐忧，其管理体系的有效性备受质疑。
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付费后查看全部内容三家券商新年开局被罚，券商警钟被敲响
2026年新年伊始，证券行业监管罚单便如期而至。浙江、黑龙江、江西三地证监局陆续披露的行政监管措施显示，江海证券、信达证券、国新证券三家机构及相关责任人共计领到6张警示函，成为本年度首批受罚券商。此次集中处罚聚焦两融业务管控、经纪业务规范、从业人员管理等核心领域，既是2025年以来监管高压态势的延续，也为全行业合规经营敲响了新年第一记警钟。
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付费后查看全部内容合利宝的罪与罚
2025年末，支付行业迎来年度最大罚单。中国人民银行广东省分行对广州合利宝支付科技有限公司（下称“合利宝”）开出合计7487.99万元的罚没单据，同步对相关责任人处以92.5万元罚款。这张天价罚单不仅揭开了合利宝的违规乱象，更折射出监管层对支付行业强监管的常态化态势。作为A股上市公司*ST仁东的核心子公司，合利宝的“罪”与随之而来的“罚”，正引发行业对合规经营与风险管控的深度思考。
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付费后查看全部内容金融街证券的信任危机
2025年9月，承载着国资赋能、战略升级期许的恒泰证券正式更名为金融街证券，试图以“金融街”品牌所蕴含的专业与稳健形象开启发展新篇。然而仅过三个多月，内蒙古、广东两地证监局同步披露的监管罚单，便让这家老牌券商陷入了成立以来的信任危机。7名员工跨区域集中违规、公司内控失效被监管追责的事实，不仅打破了其业绩高增长营造的向好幻象，更让市场对其更名后的合规转型产生了根本质疑。
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付费后查看全部内容长药控股严重财务造假给自己酿成灾祸
2025年12月26日，证监会对长江医药控股股份有限公司（简称“*ST长药”）涉嫌财务造假的行政处罚事先告知，揭开了这家创业板上市公司连续三年系统性财务造假的面纱。经查实，*ST长药通过子公司虚构交易等方式，在2021至2023年持续虚增收入与利润，这一主动违法行径不仅触发了监管的严厉追责，更直接将公司推向退市边缘，叠加经营恶化、市值崩塌等多重危机，最终酿成无法挽回的经营灾祸与市场信任危机。作为年内第15家因财务造假涉嫌重大违法强制退市的公司，*ST长药的案例成为资本市场“造假必食恶果”的典型注脚。
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付费后查看全部内容200余个金融领域犯罪团伙被警方一锅端
2025年12月25日，公安部在京召开专题新闻发布会，通报了一场针对金融领域“黑灰产”的大规模集群打击成效。这场由公安部联合国家金融监督管理总局部署，覆盖17个重点省市、历时6个月（6月至11月）的专项行动，最终以立案查处案件1500余起、打掉职业化犯罪团伙200余个、涉案金额累计近300亿元的战果收官。
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付费后查看全部内容“浙金中心”的“金融魔咒”
12月的杭州，浙江浙金资产运营股份有限公司（前身为浙江金融资产交易中心，下称“浙金中心”）的办公楼下，聚集着神色焦灼的投资者。他们手中的理财合同曾印着“年化4%-5%稳健收益”的字样，如今却成了“到期无法兑付”的凭证。据投资者自发登记统计，此次涉及的未兑付资金规模已超200亿元，牵扯近万名投资者，一场始于“低风险”承诺的投资，最终陷入了“兑付无门”的困局。
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付费后查看全部内容七家权威协会联合行动：虚拟货币相关业务一律禁止
当稳定币、RWA代币等虚拟货币概念借“金融创新”之名快速升温，一场覆盖金融全产业链的监管行动应声而至。12月5日，中国互联网金融协会联合银行业、证券业等六家权威协会同步发声，以“一律禁止”的强硬态度划定虚拟货币相关业务的监管红线。这场横跨银行、证券、支付、互联网金融等领域的联合行动，不仅是对近期虚拟货币非法活动的精准打击，更构建起全链条防控的监管网络，为金融市场稳定筑牢防线。
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